Tracciabilità dei pagamenti in contanti sopra i 300 euro

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Originariamente inviato da fcaldera
ok mettiamo che io dentista abbiam preso 10.000 euro in contanti in nero nel corso di un certo lasso di tempo

non posso mettermi a versarli a 300 euro al colpo, qualcuno della gdf (che non sono di pongo) si insospettirebbe no?

allora compro dei beni (più di uno, ciascuno valevole poco meno di 300 euro) per poi rivenderli e avere soldi "puliti" con una compravendita regolare... come se fosse un'azione di riciclaggio in pratica. Certo ci perderò qualcosa nei passaggi ma dal punto di vista di chi vuole evadere è sempre più conveniente no?

ti torna?

Si ma stai da capo a 12!
Cioè, sempre la stessa cifra di soldi hai in mano (e non sul c/c).
Mica le banconote sono segnate!


Ciao!

[Linkato]

Originariamente inviato da Nkosi
perchè forse c'è un limite anche all'economia sommersa o, qualcuno, che, a un certo punto, emettendo una fattura butta tutto all'aria.

Sì una fattura di nascosto al cliente... hai preso il caffè?


Ripeto: al limite Monti porterà il limite a 1000 euro come negli Stati Uniti (o qualcosa di simile). Portarlo a 300 creerebbe solo dei costi aggiuntivi alla gente, come è abbastanza ben spiegato in quell'articolo...

[fcaldera]

Originariamente inviato da debug
Si ma stai da capo a 12!
Cioè, sempre la stessa cifra di soldi hai in mano (e non sul c/c).
Mica le banconote sono segnate!


Ciao!

eh no! c'è una differenza sostanziale scusa


prima di fare questa operazione ho 10.000 euro in mano (e in contanti) di cui NON posso dichiarare la provenienza

dopo l'operazione ho dei soldi che posso giustificare con la vendita di gioielli (di famiglia, personali, etc) e dimostrabile attraverso un regolare contratto di compravendita.

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Originariamente inviato da fcaldera
eh no! c'è una differenza sostanziale scusa


prima di fare questa operazione ho 10.000 euro in mano (e in contanti) di cui NON posso dichiarare la provenienza

dopo l'operazione ho dei soldi che posso giustificare con la vendita di gioielli (di famiglia, personali, etc) e dimostrabile attraverso un regolare contratto di compravendita.

E con quali soldi li hai comprati quei gioielli?



ciao!

[Linkato]

Originariamente inviato da fcaldera
ok mettiamo che io dentista abbia preso 10.000 euro in contanti in nero nel corso di un certo lasso di tempo

non posso mettermi a versarli a 300 euro al colpo, qualcuno della gdf (che non sono di pongo) si insospettirebbe no?

allora compro dei beni (più di uno e in contanti, ciascuno valevole poco meno di 300 euro) per poi rivenderli e avere soldi "puliti" con una compravendita regolare... come se fosse un'azione di riciclaggio in pratica. Certo ci perderò qualcosa nei passaggi ma dal punto di vista di chi vuole evadere è sempre più conveniente no?

ti torna?

Ma non ne ha bisogno... può pagare il collaboratore che fa del lavoro straordinario (quindi un fuori busta, oltre lo stipendio regolare, in contanti evadendo anche i contributivi), pagare l'imbianchino che gli ripittura la casa, spenderli in vacanza all'estero senza problemi, certo comprare anche cose di 300 euro, pagare i fornitori del suo studio in parte in nero, pagarsi escort e belle serate a cena..., pagare una parte di nero al commercialista (anche questo succede oggi!) sono mille i modi per far fuori il nero per chi fa girare soldi. Già adesso è così!

Che credete che in questo momento versino il contante sui conti corrente? Vengono già usati per alimentare l'economia sommersa.

[fcaldera]

Originariamente inviato da debug
E con quali soldi li hai comprati quei gioielli?



ciao!

erano MIEI.
li avevo da PRIMA,
Erano parte del mio patrimonio personale...

e comunque, senza fare troppi passaggi: teoricamente se voglio veramente evadere posso andare all'estero e riciclarli a botte di 10.000 euro dove non ci sono controlli o sbaglio? tipo vado nel Regno di SLAVONIA e mi compro un auto con i contanti. Non posso?

[fabiodm75]

Originariamente inviato da debug
E con quali soldi li hai comprati quei gioielli?



ciao!

beh si potrebbe dire che sono gioielli di famiglia che possiede da anni, potrebbe anche essere... ma lo puoi fare una volta massimo due mica puoi dire che sei l'erede del pirata barbanera

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Originariamente inviato da fcaldera
erano MIEI.
li avevo da PRIMA,
Erano parte del mio patrimonio personale...

Appunto, le stesse motivazioni che puoi dare senza la compravendita dei gioielli


Ciao!

[Linkato]

Originariamente inviato da fcaldera
erano MIEI.
li avevo da PRIMA,
Erano parte del mio patrimonio personale...

e comunque, senza fare troppi passaggi: teoricamente se voglio veramente evadere posso andare all'estero e riciclarli a botte di 10.000 euro dove non ci sono controlli o sbaglio? tipo vado nel Regno di SLAVONIA e mi compro un auto con i contanti. Non posso?

Certo che puoi, ma non ti serve neanche fare una cosa del genere...

[deleted_110]

Originariamente inviato da Nkosi
perché non sei solo tu che dovrebbe andare 4 volte al bancomat a prelevare i mille euro, ma anche il dentista che non potrebbe versare più di 300 euro in contanti alla volta sul proprio cc.

Ma sei sicuro? Perché un medico che fa 4 pazienti l'ora a 100€ l'uno in mezza giornata fa 1600€ senza sforare i 300 nemmeno una volta

Mi sembra giusto che possa depositarli in banca a fine giornata, no?