Originariamente inviato da scarmar80
mi sono visto recapitare 5000€ sul mio cc che provengono da un cliente di un'azienda, dovrei rigirarli a loro via moneygram dove il 5% resta a me. poco chiara la cosa, perchè gli servo per fare ciò? devo pagare le tasse su questi soldi che ricevo(sui 5000 no sul 5% dei 5000 si intende)? loro dicono che lo fanno per abbreviare i tempi, visto che impiegherebbe 5 giorni il denaro per trasferirsi dal conto del cliente al loro, quindi usano me che in tempo reale con moneygram glie li giro! domanda, ma a questo punto il loro cliente non fa prima a pagare loro tramite moneygram senza smenarci il 5% per me?

illuminatemi per favore che in questa faccenda non ci vedo nulla chiaro
mmmmmm e questi come li hanno presi i tuoi dati bancari?
c'era uno che spiegava in tv tempo fa che usava questo sistema
1) prelevava fraudolentemente via phishing
2) girava su un conto
3) che tratteneve una % e poi rigirava facendo sparire...

oppure potrebbero essere fondi neri
o evasione fiscale.