Originariamente inviato da franzauker
rischia anche sanzioni amministrative per aver violato la legge.
Scusa se insisto, io faccio un altro mestiere, ma a quale legge ti riferisci? L'antiriciclaggio si riferisce solo all'identificazione del cliente o creditore... non parla mai di doppi documenti.

L'identificazione avviene tramite documento d'identità, in questo caso era una carta d'identità elettronica dell'ultimo tipo... non proprio un pezzo di carta sdrucito e cancellato dal tempo... e se per assurdo una Banca si mettesse in testa con una circolare che occorrono 3 documenti d'identità e un valzer? Che devo fare obbedire?