Originariamente inviato da fulgeenia
qual era?
Software automatici che scandagliano tutte le transazioni, soprattutto quelle sui conto-correnti. Allarmano in automatico per discostamenti non coerenti con le transazioni precedenti o, ad esempio, versamenti F24 troppo bassi o mancanti (come sapete le ditte devono obbligatoriamente pagare online)...

Ma in Italia c'è la privacy, noi siamo il faro democratico del Mondo, Stati Uniti ed Inghilterra dei barbari che applicano questa metodologia...

Ad esempio: il tizio che hanno beccato in Italia perchè, per la quinta volta in due mesi, gli hanno fatto una multa su una macchina di grossa cilindrata, non ha mai versato un euro di tassa in 10 anni evadendo per milioni di euro. Anni di mancati versamenti con i conto correnti che effettuavano transazioni per milioni di euro (aveva o ha una grossa ditta in Italia), ma ci rendiamo conto? Sembra una barzelletta...

Un software del genere lo avrebbe sgamato in poche settimane... (milioni di euro di transazioni della ditta e mai un versamento F24). Qui in Italia è avvenuto per caso, solo perchè questo fesso si è fatto beccare 5 volte in poco tempo a bordo di macchine extra-lusso... e alla quinta volta la Guardia di Finanza ha cercato di capire chi fosse realmente. Sennò chissà per quanto tempo sarebbe ancora andato avanti...

In realtà di nero sui conti-correnti ne circola tantissimo, ma i controlli sono pochi, ridicoli e fatti manualmente...