Mafia e piccole attività

[TeoB]

Non molto tempo fa ho saputo che il 90% dei bar e pub della mia città natale è in mano (vuoi per possesso vero e proprio, vuoi per prestanome) ad un unico clan mafioso.

La mia è pura curiosità, anche perchè molto spesso questi pub chiudono per fallimento e poco dopo riaprono intestati a qualcun altro della stessa famiglia, ma cosa se ne fa la mafia? Presumo che vengano utilizzati per far girare i soldi, ma come?

Astenersi i "la mafia al nord non esiste"

[Nuvolari2]

riciclano il denaro sporco.

[s0r42]

riciclaggio di denaro tramite falsificazione di fatture

[TeoB]

Originariamente inviato da s0r42
tramite falsificazione di fatture

Cioè?

Ma perchè tra l'altro andare in fallimento per poi riaprire? Stesso motivo di cui si parlava nel 3d di Noemi?

[s0r42]

me l'avevano spiegato bene, solo che non ricordo i dettagli essendo le fatture un argomento esoterico epr me

si gonfiano fatture in entrata ed in uscita, si prendono come fornitori solo altre aziende mafiose etc
l'importante è far girare i soldi e farne perdere le tracce

[wsim]

Originariamente inviato da TeoB
Non molto tempo fa ho saputo che il 90% dei bar e pub della mia città natale è in mano (vuoi per possesso vero e proprio, vuoi per prestanome) ad un unico clan mafioso.

La mia è pura curiosità, anche perchè molto spesso questi pub chiudono per fallimento e poco dopo riaprono intestati a qualcun altro della stessa famiglia, ma cosa se ne fa la mafia? Presumo che vengano utilizzati per far girare i soldi, ma come?

Astenersi i "la mafia al nord non esiste"

beh, se acquisti un'attività investendo denaro sporco, quel denaro sporco che hai investito si trasforma in qualcosa di legale, che oltretutto rende...

[seifer is back]

ti vengono a prendere un caffè, e spendono un 1 euro.
tu batti 5000 euro, che sono quelli avuti dalla prostituzione del giorno prima.

paghi 1500 euro di tasse, e ti restano 3501 euro puliti e dichiarati onestamente.

[lookha]

Giusto ieri parlavo con un imprenditore che sta andando in fallimento e mi spiegava che anche qui si fa e parecchio la compravendita di fatture.

In sintesi, però spero che i contabili/ragionieri del forum mi smentiscano perché sicuramente canno qualcosa e non son nemmeno sicuro che funzioni cosi, io che ho una fabbrichetta di componenti meccanici per esempio, ti compro una fattura a te, che emetti fatture false.

Diciamo una fattura di 10mila euro e te la pago 1700 euro.
Il che vuol dire, in teoria, che io ti ho pagato 10mila euro + iva (17% o quel che è)

Posso quindi andare dal fisco e dire, we, fisco, va che scarico l'iva nè (1700 euro).
Con quei 1700 euro, pago gli straordinari illegali dei lavoratori, per esempio.

però non son sicuro che funzioni esattamente cosi.

[seifer is back]

Originariamente inviato da lookha
Giusto ieri parlavo con un imprenditore che sta andando in fallimento e mi spiegava che anche qui si fa e parecchio la compravendita di fatture.

In sintesi, però spero che i contabili/ragionieri del forum mi smentiscano perché sicuramente canno qualcosa e non son nemmeno sicuro che funzioni cosi, io che ho una fabbrichetta di componenti meccanici per esempio, ti compro una fattura a te, che emetti fatture false.

Diciamo una fattura di 10mila euro e te la pago 1700 euro.
Il che vuol dire, in teoria, che io ti ho pagato 10mila euro + iva (17% o quel che è)

Posso quindi andare dal fisco e dire, we, fisco, va che scarico l'iva nè (1700 euro).
Con quei 1700 euro, pago gli straordinari illegali dei lavoratori, per esempio.

però non son sicuro che funzioni esattamente cosi.

mi sembra una cazzata.

primo perchè quei 1700 euro li paghi, quindi anche se poi li scarichi non ci guadagni.

secondo perchè hai 11700 euro di merce in inventario, che a fine hanno vanno nelle rimanenze.

[Nuvolari2]

Originariamente inviato da TeoB
Cioè?

Ma perchè tra l'altro andare in fallimento per poi riaprire? Stesso motivo di cui si parlava nel 3d di Noemi?

Nel 3d di Noemi si parlava di aziende messe in liquidazione, non fallite.
C'è una differenza abissale...